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奥美医疗用品股份有限公司 2023年第三季度报告

   2023-11-02 ​证券日报2790
核心提示: 证券代码:002950证券简称:奥美医疗公告编号:2023-022  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  重要内容提示:  1.董事会、监事会及董事、监

 

 

 证券代码:002950                证券简称:奥美医疗                公告编号:2023-022


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  重要内容提示:


  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


  3.第三季度报告是否经过审计


  □是 R否


  一、主要财务数据


  (一) 主要会计数据和财务指标


  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据


  □是 R否


  (二) 非经常性损益项目和金额


  R适用 □不适用


  单位:元


  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


  □适用 R不适用


  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明


  □适用 R不适用


  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


  (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因


  R适用 □不适用


  二、股东信息


  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表


  单位:股


  (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表


  □适用 R不适用


  三、其他重要事项


  □适用R 不适用


  四、季度财务报表


  (一) 财务报表


  1、合并资产负债表


  编制单位:奥美医疗用品股份有限公司


  2023年09月30日


  单位:元


  法定代表人:崔金海                            主管会计工作负责人:黄铁柱                            会计机构负责人:陈同山


  2、合并年初到报告期末利润表


  单位:元


  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


  法定代表人:崔金海                            主管会计工作负责人:黄铁柱                            会计机构负责人:陈同山


  3、合并年初到报告期末现金流量表


  单位:元


  (二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况


  □适用 R不适用


  (三) 审计报告


  第三季度报告是否经过审计


  □是 R否


  公司第三季度报告未经审计。


  奥美医疗用品股份有限公司董事会


  2023年10月28日


  证券代码:002950       证券简称:奥美医疗       公告编号:2023-023


  奥美医疗用品股份有限公司


  第三届董事会第五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况


  奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2023年10月27日(星期五)在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。


  会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:


  二、董事会会议审议情况


  (一)审议通过《关于审议公司2023年三季度报告的议案》


  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-022)。


  (二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》


  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。


  本议案需提交公司股东大会审议。


  (三)审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》


  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-025)。


  三、备查文件


  1、 第三届董事会第五次会议决议;


  2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。


  特此公告。


  奥美医疗用品股份有限公司董事会


  2023年10月28日


  证券代码:002950            证券简称:奥美医疗            公告编号:2023-025


  奥美医疗用品股份有限公司关于召开


  2023年第一次临时股东大会的通知


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月23日(星期四)14:30召开2023年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:


  一、 召开会议的基本情况


  1、 会议届次:2023年第一次临时股东大会


  2、 会议召集人:董事会。第三届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。


  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


  4、 会议召开的日期、时间:


  (1) 现场会议:2023年11月23日(星期四)14:30


  (2) 网络投票:


  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;


  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月23日上午9:15,结束时间为2023年11月23日下午3:00。


  5、 会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。


  6、 会议的股权登记日:2023年11月16日(星期四)


  7、 出席对象


  (1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;


  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


 
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